上海刑事律师近期，隆德县公安局认真贯彻落实全区反诈人民战争工作部署会议精神，通过认真梳理案件线索，逐案分析研判、逐件深挖拓线，全面开展追踪溯源和大案攻坚，于近日打掉一个“帮信”团伙，串破全国电信网络诈骗案件25起，涉案资金流水100余万元。
案件回顾
今年2月24日，隆德县城关镇24岁的待业青年张某某报称：其在某社交网络平台认识了一名网友，通过网络聊天两人很快确定了恋爱关系。聊天过程中，这名网友称其在一个平台押注理财，收益相当可观，想邀请张某某一起兼职赚钱。
张某某没有多想，直接听信所谓“男朋友”的话安装注册了某一平台App，前期小赚了几笔后，张某某放下心中的戒备，陆续向该平台投入大量资金，逐渐被骗14.43万元。
接警后，隆德县公安局刑侦大队立即启动紧急止付程序，但被骗资金已通过多级银行卡分拆转账。
在细致核查的基础上，刑侦大队民警精准锁定“两卡”开户人员及幕后“卡头”“卡贩”，积极串并，聚力攻坚，采取集中收网、联动抓捕等一系列行之有效的工作举措。3月9日至13日，民警先后辗转贵州安顺、福建石狮等地，打掉“帮信”团伙一个，先后抓获犯罪嫌疑人4人，涉案资金流水100余万元，缴获涉案银行卡4张，追回损失6.58万元。
全民反诈 | “杀猪盘”一级账户涉案100万元 隆德警方打掉一“帮信”团伙
经查，自2022年2月以来，以郑某某为首的“帮信”犯罪团伙，在贵州、福建等地非法收购、出租、出借银行卡专门帮助境外诈骗团伙转移资金，涉及全国电信诈骗案件25起。
目前，犯罪嫌疑人郑某某等四人已被采取刑事强制措施，该案抓捕及串并侦查工作正在进行中。
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